证券代码：000657         证券简称：中钨高新           公告编号： 2017-06




                    中钨高新材料股份有限公司

    第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 第一次临

时会议于 2017 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通知于 2

月 24 日以电话、传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》；

    关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞对此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：

    公司《关于申请中止重大资产重组审核的公告》同日刊登在巨潮资讯网的，公

告编号：2017-07。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公

司中止重大资产重组事项审核的独立意见》，公告编号：2017-08。

    本次重组财务顾问海通证券对上述事项发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮

资讯网的《海通证券股份有限公关于中钨高新材料股份有限公中止发行股份购买资


                                     1
产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见》：2017-09

    二、审议通过了《关于审议<中钨高新材料股份有限公司内部决策机制管理办

法（试行）>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                           中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年二月二十八日




                                    2