证券代码：000657         证券简称：中钨高新             公告编号：2017-14



                   中钨高新材料股份有限公司
       第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 第二次

临时会议于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 4 月 14 日

以电话、传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文

件的议案》

    由于本次重大资产重组方案公告后相关标的公司出现了不利于注入上市公

司的情形且短期内无法消除不利影响，继续推进本次重大资产重组的条件无法具

备。为切实维护全体股东的利益，同意公司终止本次重大资产重组事项并向中国

证监会申请撤回相关申请文件，并将与交易对方签订解除相关重组合同的协议。

    本议案内容涉及关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

    重点提示：公司《关于终止重大资产重组事项的公告》同日刊登在《中国证

券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017- 17 。

    二、审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》
    由于本次重大资产重组终止，公司实际控制人中国五矿集团公司拟相应变更

并完善其于 2012 年 12 月作出的“产业链一体化”之承诺，待相关标的公司符合

注入上市公司条件时分步注入公司。

    本议案内容涉及关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

    重点提示：公司《关于公司实际控制人变更相关承诺的公告》同日刊登在《中

国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017-18   。

    三、审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》

    由于本次重大资产重组终止，公司实际控制人中国五矿集团公司拟相应变更

并完善其于 2012 年 11 月作出的《关于避免同业竞争的补充说明》，待相关标的

公司符合注入上市公司条件时分步注入公司。

    本议案内容涉及关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛

飞、谢康德对此议案回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

    重点提示：公司《关于公司实际控制人变更相关承诺的公告》同日刊登在《中

国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017-18 。



    特此公告。



                                     中钨高新材料股份有限公司董事会

                                            二〇一七年四月十九日