证券代码：000657          证券简称：中钨高新           公告编号：2017-40



                       中钨高新材料股份有限公司
                       《董事会议事规则》修改案


       根据公司发展实际需要及公司章程修订情况，拟对《董事会议事规则》相

应条款进行修订，修订情况详见下表：

                         董事会议事规则修订对照表
序号                  修订前                             修订后
1       第二条 董事会是公司常设的执行      第二条 董事会是公司常设的执行机
        机构，对股东大会负责，在《公司     构，对股东大会负责，在《公司法》、
        法》、公司章程和股东大会赋予的职   公司章程和股东大会赋予的职权范围
        权范围内行使决策权。               内行使决策权。董事会决定公司重大问
                                           题，应事先听取公司党委的意见。
2       第十三条 凡下列事项，须经董事      第十三条 下列事项为股东大会职权，
        会讨论并做出决议，待提请股东大     董事会讨论并做出决议后，须提请股东
        会讨论通过并做出决议后方可实       大会讨论通过并做出决议后方可实施：
        施：                               (一)公司经营方针和股东大会授权限
        (一)公司经营方针和股东大会授权     额以上的投资计划；
        限额以上的投资计划；               (二)选举和更换董事、独立董事，有关
        (二)选举和更换董事、独立董事，     董事、独立董事的报酬事项；
        有关董事、独立董事、监事的报酬     (三)公司董事会工作报告；
        事项；                             (四)公司的年度财务预算方案、决算方
        (三)公司董事会工作报告；           案；
        (四)公司的年度财务预算方案、决     (五)公司的利润分配方案和弥补亏损
        算方案；                           方案；
        (五)公司的利润分配方案和弥补亏     (六)公司增加或者减少注册资本方案；
        损方案；                           (七)发行公司债券方案；
        (六)公司增加或者减少注册资本方     (八)公司合并、分立、解散、清算和资
        案；                               产重组方案；
        (七)发行公司债券方案；             (九)修改公司章程方案；
        (八)公司合并、分立、解散、清算     (十)公司聘用、解聘会计师事务所方
        和资产重组方案；                   案；
        (九)修改公司章程方案；             （十一）单独或者合并持有公司股份百
        (十)公司聘用、解聘会计师事务所     分之三以上股东的提案；
        方案；                             （十二）法律、行政法规、部门规章或
        （十一）单独或者合并持有公司股     本章程授予的其他职权。
        份百分之三以上股东的提案。
3       第九条 代表十分之一以上表决权      第九条   代表十分之一以上表决权的
序号               修订前                               修订后
       的股东、三分之一以上董事或监事     股东、三分之一以上董事或监事会，可
       会，可以提议召开董事会临时会议。   以提议召开董事会临时会议。董事长应
       董事长应当自接到提议后十日内，     当自接到提议后十日内，召集和主持董
       召集和主持董事会会议。             事会会议。
       董事会召开临时会议，应在会议召     董事会召开临时会议，应在会议召开五
       开五日前以书面形式通知全体董事     日前以书面形式通知全体董事和监事。
       和监事。                           但是遇有紧急事由时，可以通讯方式随
       但是遇有紧急事由时，可以通讯方     时通知召开会议。
       式通知召开会议，通知期限不受前
       款约束。
4      第二十五条 未出席董事会会议的      第二十五条 董事与董事会会议决议
       董事如属于有关联关系的董事，不     事项所涉及的企业有关联关系的，不得
       得就该等事项授权其他董事代理表     对该项决议行使表决权，也不得代理其
       决。                               他董事行使表决权。未出席董事会会议
                                          的董事如属于有关联关系的董事，不得
                                          就该等事项授权其他董事代理表决。




                                           中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年四月二十九日