证券代码：000657          证券简称：中钨高新          公告编号：2017-41



                   中钨高新材料股份有限公司
                   《监事会议事规则》修订案


     根据公司发展实际需要及公司章程修订情况，拟对《监事会议事规则》（以

下简称《规则》）作如下修订：

     1、修改《规则》第三条第一款

     《规则》第三条第一款原为“监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。”

     拟修改为“监事会由不超过七名监事组成，设监事会主席一名。”

     2、修改规则第六条

    《规则》第六条原为“监事会召开定期会议，应于会议召开十日前以书面形

式通知全体监事；监事会召开临时会议，应至少提前五天以书面形式通知全体监

事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式随时通知召开会议。”

    拟修改为“监事会召开定期会议，应于会议召开十日前以书面形式通知全体

监事；监事会召开临时会议，应至少提前五天以书面形式通知全体监事。但是遇

有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。”



                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                二〇一七年四月二十九日