证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-48
中钨高新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产
重组申请文件的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 5 月 11 日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2017
年 5 月 11 日下午 15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计61人，代表股份416,723,293股，
占公司总股份数（628,654,664股）的66.2881%。其中：出席现场会议股东及股
东代表为3人，代表有表决权的股份数384,394,863股，占公司总股份的61.1455%；
通过网络投票出席会议的股东58人，代表有表决权的股份数32,329,430股，占公
司总股份的5.1426%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了三项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，
具体表决情况如下：
1、审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件
的议案》；
表决情况： 同意 19,714,784 股，占出席会议有效表决权股份数 58.6064％；
反对 12,541,746 股，占出席会议有效表决权股份数的 37.2830％；弃权 1,382,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 4.1107％。
其中，5%以下中小投资者表决结果： 同意 19,714,784 股，占出席会议有效
表决权股份数 58.6064％；反对 12,541,746 股，占出席会议有效表决权股份数
的 37.2830％；弃权 1,382,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议有效表决权股份数的 4.1107％。
表决结果：本议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，未通过。
2、审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 19,852,984 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
59.0172％；反对 12,524,646 股，占出席会议有效表决权股份数的 37.2322％；
弃权 1,261,700 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席会议有效表
决权股份数的 3.7507％。
其中，5%以下中小投资者表决结果：同意 19,852,984 股，占出席会议有效
表决权股份数的 59.0172％；反对 12,524,646 股，占出席会议有效表决权股份
数的 37.2322％；弃权 1,261,700 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），
占出席会议有效表决权股份数的 3.7507％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。
表 决 情 况 ： 同 意 19,852,984 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
59.0172％；反对 12,501,646 股，占出席会议有效表决权股份数的 37.1638％；
弃权 1,284,700 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），占出席会议有效表
决权股份数的 3.8190％。
其中，5%以下中小投资者表决结果： 同意 19,852,984 股，占出席会议有效
表决权股份数的 59.0172％；反对 12,501,646 股，占出席会议有效表决权股份
数的 37.1638％；弃权 1,284,700 股（其中，因未投票默认弃权 205,100 股），
占出席会议有效表决权股份数的 3.8190％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
重点提示：上述三项议案均涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公
司回避表决，其所持股份（383,083,963 股）不计入前述议案有表决权的股份
总数，其中第 1 项议案为特别决议案，未获得出席会议股东有表决权股份的 2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
