证券代码：000657           证券简称：中钨高新              公告编号：2017-61




                   中钨高新材料股份有限公司
                           监事会议事规则

             (2017 年 6 月 16 日经公司 2016 年度股东大会批准修订)




                             第一章 总       则


    第一条    为进一步明确监事会的职责，规范其运作程序，充分发挥监事会的
监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《中钨高
新材料股份有限公司章程》，制定本规则。
    第二条    监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在《公司法》、公司
章程和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。
    第三条    监事会由不超过七名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席履行以下职权：
     (一) 召集和主持监事会会议，决定是否召开监事会临时会议；
     (二) 组织监事会决议的实施，检查决议实施情况并向监事会报告；
     (三) 组织制定监事会工作计划，代表监事会向股东大会报告工作；
     (四) 公司章程规定的其他权力。
     监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事履行职务。


                         第二章      监事会会议的召开


    第四条    监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会
会议。
    第五条    有下列情形之一的，监事会可以召开临时会议。


                                      1
    (一) 公司已经或正在发生重大的资产流失，股东权益受到损害，董事会未
及时采取措施；
    (二) 董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益；
    (三) 对公司的特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨
询意见；
    (四) 监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所
等专业机构提出专业意见；
    (五) 监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。

    第六条   监事会召开定期会议，应于会议召开十日前以书面形式通知全体监

事；监事会召开临时会议，应至少提前五天以书面形式通知全体监事。

    但是遇有紧急事由时，可以通讯方式通知召开会议，通知期限不受前款约束。
    第七条   监事会会议通知包括以下内容：
    (一) 会议的日期、地点和会议期限；
    (二) 事由及议题；
    (三) 发出通知的日期。
    第八条   监事会会议应由二分之一以上的监事出席方能举行。监事会认为必
要时，可以邀请董事长、董事（包括独立董事）或总经理列席会议。
    第九条    监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先向监
事会主席提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书
应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。


                     第三章    监事会议事范围与表决


    第十条   监事会定期会议议题一般包括：
    (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出监事会的审核意见；
    (二)审议公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项及向
股东大会提交的有关专项报告；
    (三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。
    (四)审议提交董事会、总经理及其他高级管理人员的质询案。
    (五)审议董事会、董事（包括独立董事）及高级管理人员尽职情况及对有关
法、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；


                                   2
    (六)审议向股东大会提出更换董事、独立董事或向董事会提出解聘经理及其
他高级管理人员的建议；
    (七)审议提交股东大会或国家有关主管机关的其他报告；
    (八)审议召开临时股东大会的提案；
    (九)审议提交股东大会的临时议案；
    (十)审议公司章程或股东大会授予监事会审议的其他事项。
    第十一条   监事会按照会议议程上所列顺序讨论、表决会议议题。必要时，
也可将相关议题一并讨论。
    第十二条   监事会对提交会议审议的议题可以自由发言讨论，并可向列席会
议的董事长、董事（包括独立董事）或总经理等高级管理人员提出质询。
    第十三条   监事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。每名监事有一票
表决权。
    第十四条   监事会的决议须经过全体监事过半数（不包括半数）通过，并由
出席会议的监事签名。
    第十五条   监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应
当在会议记录上签名。
    监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案至少保存二十年。
    第十六条   监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，
参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议
记录的，该监事可以免除责任。


                             第四章 附       则


    第十七条   本规则未尽事宜，按国家的有关法律、法规和公司章程执行。
    第十八条   本规则由监事会负责解释。
    第十九条   本规则自股东大会通过之日起实施。




                                     3