证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2017-68



                    中钨高新材料股份有限公司

                 第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四次会议
于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。本次会议通知于

2017 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2017 年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告

编号：2017-70；《2017 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资

讯网，公告编号：2017-71。

    二、审议通过了《关于株洲硬质合金集团有限公司职工家属区“三供一业”

供电、供水分离移交的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于下属公司“三供一业”供电、供水分离移交工作的公

告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2017-72。



    特此公告。



                                          中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                 二○一七年八月三十一日
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