证券代码：000657         证券简称：中钨高新             公告编号：2017-83



                   中钨高新材料股份有限公司
       第八届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日以
通讯表决的方式召开了第八届董事会 2017 年第七次临时会议。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议，会议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
     董事会同意聘任沈慧明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日至第八届董事会任期届满之日止。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    重点提示：公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、

巨潮资讯网，公告编号：2017- 84 。




                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇一七年十二月十二日