证券代码：000657         证券简称：中钨高新           公告编号：2017-85



             中钨高新材料股份有限公司独立董事
               关于公司聘任副总经理的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公

司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅会议资料并尽我们

所能了解情况后，对于公司第八届董事会 2017 年第七次临时会议聘任副总经理

事项发表独立意见如下：

    公司本次董事会聘任的副总经理教育背景、任职经历、专业能力和职业素

养能够胜任所聘岗位的要求，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等相关规定，公司副总经理任职资格、聘任程序符合有关规定，公司

聘任副总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》

的有关规定。同意聘任沈慧明先生为公司副总经理。


                                     独立董事：易丹青、苏东波、许长龙

                                     签署日期：2017 年 12 月 11 日