证券代码：000657             证券简称：中钨高新         公告编号：2018-55




                   中钨高新材料股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议

于 2018 年 10 月 26 日下午 14：00 在五矿广场二楼会议室召开。会议通知于 2018

年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 7 人，实到监事 7

人，其中亲自出席会议 4 人，监事文建元委托监事邓楚平出席会议并行使表决权，

监事欧阳坚、张光明委托监事赵鹏出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议由监事邓楚平主持,经与会监事审议，会议通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>

暨关联交易的议案》；

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告的议案》；

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、审议通过了《关于公司与五矿财务公司关联交易风险处置预案的议案》；

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     四、审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》；

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    监事会认为：公司 2018 年第三季度的编制和审议程序符合法律、法规和公

司章程的规定，公司《2018 年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司

财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                二〇一八年十月二十九日




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