证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-57
中钨高新材料股份有限公司
《公司章程》修订案
鉴于公司 2017 年度资本公积金转增股本已经实施完毕，经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 628,654,664 元增加至人
民币 880,116,529 元，公司总股本数从 628,654,664 股增加至 880,116,529 股；
经公司实际控制人建议，公司拟对董事会董事席位进行调整。根据前述变更事项，
拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体参见公司章程修订对照表。
公司章程修订对照表
修改前 修改后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 2150 万股。另外公司原内部 行人民币普通股 2150 万股。另外公司原内部
职工股 780 万股获准占用额度。1996 年 12 职工股 780 万股获准占用额度。1996 年 12
月 5 日金海股份Ａ股共计 2930 万股在深圳证 月 5 日金海股份Ａ股共计 2930 万股在深圳证
券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。1997 券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。1997
年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全 年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全
体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总 体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总
股本为 11677.50 万股。1999 年 4 月，公司以 股本为 11677.50 万股。1999 年 4 月，公司以
11677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股 11677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股
送 2 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，公 送 2 股，用资本公积金转增 1 股,送股后，公
司总股本为 15180.75 万股。1999 年 12 月, 公 司总股本为 15180.75 万股。1999 年 12 月, 公
司以 15180.75 万股为基数向全体股东按每 司以 15180.75 万股为基数向全体股东按每
10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为 10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为
17108.13 万股。2006 年 10 月 26 日，公司以 17108.13 万股。2006 年 10 月 26 日，公司以
流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股 流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股
股东转增股份 51,493,320 股，转增后,公司 股东转增股份 51,493,320 股，转增后,公司
总股本为 222,574,620 股 。2013 年 10 月， 总股本为 222,574,620 股 。2013 年 10 月，
公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行 公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行
后，公司总股本为 527,134,653 股。2013 年 后，公司总股本为 527,134,653 股。2013 年
12 月，公司募集配套资金非公开发行股份 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份
101，520，011 股，发行后，公司总股本为 101，520，011 股，发行后，公司总股本为
628,654,664 股。 628,654,664 股 。 2018 年 7 月 ， 公 司 以
628,654,664 股为基数用资本公积金每 10 股
转增 4 股，转增后，公司总股本为
880,116,529 股。
第六条 公司注册资本为人民币 62855.4664 第六条 公司注册资本为人民币 88,011.6529
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 628,654,664 股， 第十九条 公司股份总数为 880,116,529 股，
公司的股本结构为：普通股 628,654,664 股。 公司的股本结构为：普通股 880,116,529 股。
第一百一十二条 董事会由九名董事（含独 第一百一十二条 董事会由七至九名董事
立董事）组成，设董事长一人，可以设副董 （含独立董事）组成，设董事长一人，可以
事长一人。 设副董事长一人。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
