证券代码：000657             证券简称：中钨高新         公告编号：2018-58




                      中钨高新材料股份有限公司
                     《董事会议事规则》修正案




     根据公司实际情况及公司章程修订情况，拟对《董事会议事规则》相应条款

进行修订，修订情况详见下表：



                         董事会议事规则修订对照表

序号                修订前                             修订后

       第三条     公司董事会由九名董事 第三条     公司董事会由七至九名董
 1     （包括独立董事）组成，设董事长 事（含独立董事）组成，设董事长一

       一名，可以设副董事长一人。        名，可以设副董事长一人。



     特此公告。




                                           中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十月二十九日