证券代码：000657             证券简称：中钨高新        公告编号：2018-54




                   中钨高新材料股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

于 2018 年 10 月 26 日上午 9：00 在五矿广场二楼会议室召开。会议通知于 2018

年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，其中亲自出席会议 8 人，董事谢康德委托董事易丹青出席会议并行使

表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

     本次会议由董事长李仲泽主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》；

     董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

财务审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的定价

原则与会计师事务所协商确定。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     二、审议通过了《关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案》；

     董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的

定价原则与会计师事务所协商确定。

                                    1
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

     鉴于公司 2017 年度资本公积金转增股本已经实施完毕，经天职国际会计师

事务所审验，公司总股本数从 628,654,664 股增加至 880,116,529 股，董事会同

意公司注册资本由人民币 628,654,664 元增加至人民币 880,116,529 元，并授权

公司就上述变更事宜办理工商变更登记。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    公司《关于增加公司注册资本的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公告编号：2018-56。

    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司增加注册资本和拟调整董事会董事席位，董事会同意修订《公司章

程》相应条款，并授权公司就上述变更事宜办理工商备案登记。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    《<公司章程>修订案》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-57。

    五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    根据《公司章程》的相关修订，董事会同意修订《董事会议事规则》相关

条款。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    《<董事会议事规则>修订案》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-58。

    六、审议通过了《关于修订公司<会计政策>制度的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>

暨关联交易的议案》；

    此议案为关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞对


                                   2
此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公

告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2018-60。

    八、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告的议案》；

    此议案涉及关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞

对此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续

评估报告》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-61。

    九、审议通过了《关于公司与五矿财务公司关联交易风险处置预案的议案》；

    此议案涉及关联交易，关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞

对此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：《关于公司与五矿财务公司关联交易风险处置预案》同日刊登在

巨潮资讯网，公告编号：2018-62。
    十、审议通过了《关于下属公司“三供一业”分离移交的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于下属公司“三供一业”分离移交的公告》同日刊登

在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-63。

    十一、审议通过了《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》；

    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2018 年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公

告编号：2018-64；《2018 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、巨

潮资讯网，公告编号：2018-65。

    十二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

                                   3
    董事会定于 2018 年 11 月 14 日在公司钻石大厦 10 楼会议室召开 2018 年第

一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 9 日。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登

在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2018-66。



    特此公告。




                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十月二十九日




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