中钨高新：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-10-29
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-66
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会
议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 11 月 14 日下午 14:30；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2018 年 11 月 9 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2018 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）具体审议如下议案
1、关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案；
2、关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案。
上述议案的具体内容详见于 2018 年 10 月 29 日刊登在《中国证
券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会
第七次会议决议公告（公告编号 2018-54）、第八届监事会第七次会
议决议公告（公告编号 2018-55）及同日公告的相关内容。
（二）特别说明
1、第 3、4 项议案，需由股东大会以特别决议通过，即经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
2、第 6 项议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司
回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案 √
3.00 关于增加公司注册资本的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服 √
务协议》暨关联交易的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股
东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授
权委托书格式详见附件 1）；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭
证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记（授权委托书格式详见附件 1）；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2018 年 11 月 12-13 日（上午 9：30—11：
00 时，下午 13：00—16：30 时）
（三）登记地点
地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 2。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自
理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石
大厦 1101 室公司证券部
邮编：412000
电话：0731-28265979 0731-28265977
传真：0731-28265500
联系人：贾永军 王玉珍
七、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2018 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案 √
3.00 关于增加公司注册资本的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融
6.00 √
服务协议》暨关联交易的议案
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委
托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360657。
2、投票简称：中钨投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 14 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
