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公司公告

中钨高新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-10-29  

						证券代码:000657        证券简称:中钨高新       公告编号:2018-66




                   中钨高新材料股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第七次会
议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议召开时间为:2018 年 11 月 14 日下午 14:30;
    2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2018 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2018 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
    (六)会议的股权登记日为:2018 年 11 月 9 日
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于
2018 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
   (八)会议地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
   10 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

  (一)具体审议如下议案
    1、关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案;
    2、关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案;
    3、关于增加公司注册资本的议案;
    4、关于修订《公司章程》的议案;
    5、关于修订《董事会议事规则》的议案;
    6、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案。
   上述议案的具体内容详见于 2018 年 10 月 29 日刊登在《中国证
券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会
第七次会议决议公告(公告编号 2018-54)、第八届监事会第七次会
议决议公告(公告编号 2018-55)及同日公告的相关内容。
   (二)特别说明
    1、第 3、4 项议案,需由股东大会以特别决议通过,即经出席会
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过;
    2、第 6 项议案涉及关联交易,关联股东湖南有色金属有限公司
回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                           备注

提案编码                    提案名称                     该列打勾的

                                                        栏目可以投票

  100                       总议案                           √

  1.00     关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案              √

  2.00     关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案              √

  3.00     关于增加公司注册资本的议案                        √

  4.00     关于修订《公司章程》的议案                        √

  5.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                  √

  6.00     关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服        √

           务协议》暨关联交易的议案

     四、会议登记方法

     (一)登记方式
     1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股
东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记(授
权委托书格式详见附件 1);
     2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭
证进行登记;授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记(授权委托书格式详见附件 1);
     3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但
须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身
份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
     (二)会议登记时间:2018 年 11 月 12-13 日(上午 9:30—11:
00 时,下午 13:00—16:30 时)
     (三)登记地点
     地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券部
       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票的具体操作流程详见附件 2。

       六、其他事项

       1、本次股东大会会期半天,出席现场会议者住宿及交通费用自
理。
       2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
会议的进程另行通知。
       3、现场会议联系地址:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石
大厦 1101 室公司证券部
       邮编:412000
       电话:0731-28265979       0731-28265977
       传真:0731-28265500
       联系人:贾永军   王玉珍

       七、备查文件

       1、公司第八届董事会第七次会议决议;
       2、公司第八届监事会第七次会议决议。


       附件 1:授权委托书
       附件 2:参加网络投票的具体操作流程


       特此公告。




                                    中钨高新材料股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月二十九日
       附件 1:

                                         授 权 委 托 书

              兹授权委托                  先生(女士)代表我个人(单位)出席中钨高新材
       料股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会,并代
       为行使表决权。
                本人(本单位)对本次 2018 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
       下:
                                                                         备注
                                                                                          同     反       弃
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目          意     对       权
                                                                      可以投票

100              总议案                                          √

1.00             关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案            √

2.00             关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案            √

3.00             关于增加公司注册资本的议案                      √

4.00             关于修订《公司章程》的议案                      √

5.00             关于修订《董事会议事规则》的议案                √

                 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融
6.00                                                             √
                 服务协议》暨关联交易的议案



       证券账户:                                 持股数:                      持股性质:

       委托人(法人)签名:                        委托人身份证号:

       委托人签章:                               营业执照号:

       受委托人签名:                             受委托人身份证号码:

       委托日期:                                 有效期限:


       附注:
        1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;
       2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注: 请委
       托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决);
       3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人签字。
附件 2:

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360657。
    2、投票简称:中钨投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间: 2018 年 11 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30
   和 13:00—15:00。
   2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 13 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 14 日
(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。