证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2018-81
中钨高新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》未获审议通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 14 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2018
年 11 月 14 日下午 15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 556,170,257
股，占公司股份总数的 63.1928%。其中：出席现场会议股东及股东代表为 2 人，
代表有表决权的股份 536,681,408 股，占公司总股份的 60.9784%；通过网络投
票出席会议的股东 20 人，代表有表决权的股份数 19,488,849 股，占公司总股份
的 2.2143%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了六项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 546,774,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3106％；反对
4,868,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8753％；弃权 4,527,769 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8141％。
中小股东总表决情况：
同意 10,456,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.6712％；反对
4,868,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.5220％；弃权 4,527,769 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.8068％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过了《关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 546,774,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3106％；反对
4,868,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8753％；弃权 4,527,769 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8141％。
中小股东总表决情况：
同意 10,456,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.6712％；反对
4,868,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.5220％；弃权 4,527,769 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.8068％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
总表决情况：
同意 547,090,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3674％；反对
4,868,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8753％；弃权 4,211,929 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7573％。
中小股东总表决情况：
同意 10,772,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.2621％；反对
4,868,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.5220％；弃权 4,211,929 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 21.2159％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 547,089,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3672％；反对
4,868,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8753％；弃权 4,212,929 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7575％。
中小股东总表决情况：
同意 10,771,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.2571％；反对
4,868,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.5220％；弃权 4,212,929 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 21.2209％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
特别提示：中钨高新材料股份有限公司《公司章程》（2018 年 11 月修订）
同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-83。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 546,784,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3125％；反对
4,868,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8753％；弃权 4,517,029 股（其
中，因未投票默认弃权 305,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8122％。
中小股东总表决情况：
同意 10,467,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7253％；反对
4,868,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.5220％；弃权 4,517,029 股
（其中，因未投票默认弃权 305,100 股），占出席会议中小股东所持股份的
22.7527％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
特别提示：中钨高新材料股份有限公司《董事会议事规则》（2018 年 11 月
修订）同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2018-84。
6、审议未通过《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》；
本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决，
其所持股份（536,317,548 股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
表决情况：同意 7,160,860 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
36.0699％；反对 12,691,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 63.9301％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 7,160,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.0699％；反对
12,691,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9301％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
