证券代码：000657         证券简称：中钨高新      公告编号：2018-86



                   中钨高新材料股份有限公司
   第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2018 年第三次临时会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式（扫描、传
真表决票）召开。因情况紧急，本次会议通知于 2018 年 11 月 27 日
以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   经与会监事审议，会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事
候选人的议案》。
    监事会提名文建元、闫嘉有、刘毅为公司第九届监事会监事候选
人。第九届监事会监事候选人简历见附件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：《关于选举第九届监事会监事候选人的议案》需提交
公司股东大会审议，进行等额选举。


    特此公告。


    附件：第九届监事会监事候选人简历




                                  中钨高新材料股有限公司监事会
                                        二〇一八年十一月二十九日
附件：
                   第九届监事会监事候选人简历


    文建元先生，1961 年出生，现任中钨高新材料股份有限公司监
事会主席。文先生于 1985 年毕业于中国人民大学一分校财务会计专
业。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理、中国五矿股份有限公
司财务总部副总经理等，2016 年起任现职。
    文建元先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五
矿集团有限公司专职董监事。
    文先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认文建元先生不是失信被执行人。


    闫嘉有先生，1964 年出生。闫先生于 1987 年毕业于天津对外贸
易学院贸易经济专业，获学士学位；2004 年获美国福坦莫大学工商
管理专业硕士学位；2010 年获中国人民大学产业经济学专业博士学
位。闫先生 1987 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五矿集
团有限公司），曾任五矿总公司欧亚运输贸易有限公司总裁、五矿国
际货运公司总经理、五矿国际货运有限责任公司总经理、五矿物流集
团有限公司总经理、黑色流通业务中心总监、五矿发展股份有限公司
副总经理等。
    闫嘉有先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五
矿集团有限公司专职董监事。
    闫先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网” 进行了核实，确认闫嘉有先生不是失信被执行人。


    刘毅先生，1960 年出生，现任中冶建筑研究总院有限公司董事。
刘先生于 1983 年毕业于清华大学分校建筑系建筑工程专业，获学士
学位；1997 年获得武汉工业大学管理工程(工商管理)专业硕士学位。
刘先生曾任中国京冶建设工程承包公司副总经理、中冶建筑研究总院
副院长、 中冶建筑研究总院有限公司副院长等。2016 年起任现职。
    刘毅先生与公司控股股东及实际控制人关联关系：现任中国五矿
集团有限公司专职董监事、中冶建筑研究总院有限公司董事。
    刘先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息
公开网”进行了核实，确认刘毅先生不是失信被执行人。