证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-91
中钨高新材料股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日在
《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》，因工作疏忽，上述公告“附件 1：授权委托书”中未列明议案表决意
见栏，现予以更正。除此之外，其他内容不变，具体更正内容如下：
附件 1 授权委托书
更正前：
本人（本单位）对本次 2018 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
非累积投票的提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
√
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 作为投票对象的子
议案数：10
2.01 关于发行股票的种类和面值 √
2.02 关于发行方式和发行时间 √
2.03 关于发行对象及认购方式 √
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.05 关于发行数量 √
1
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
2.06 关于限售期 √
2.07 关于上市地点 √
2.08 关于募集资金金额及用途 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
3.00 关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用的可
4.00 √
行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
6.00 √
股票相关事宜的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
7.00 √
案
关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高新材料股份有
8.00 限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切 √
实履行的承诺》的议案
9.00 关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案（等额选举）
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
11.01 选举李仲泽为公司第九届董事会董事 √
11.02 选举邓楚平为公司第九届董事会董事 √
11.03 选举杜维吾为公司第九届董事会董事 √
11.04 选举谢康德为公司第九届董事会董事 √
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
12.01 选举许长龙为公司第九届董事会独立董事 √
12.02 选举易丹青为公司第九届董事会独立董事 √
12.03 选举杨汝岱为公司第九届董事会独立董事 √
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案 应选人数 3 人
13.01 选举文建元为公司第九届监事会监事 √
13.02 选举闫嘉有为公司第九届监事会监事 √
13.03 选举刘毅为公司第九届监事会监事 √
2
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行
表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代
表委托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人签字。
更正后：
本人（本单位）对本次 2018 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
非累积投票的提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议 √
案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 作为投票对象
的子议案数：10
2.01 关于发行股票的种类和面值 √
2.02 关于发行方式和发行时间 √
2.03 关于发行对象及认购方式 √
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.05 关于发行数量 √
2.06 关于限售期 √
2.07 关于上市地点 √
2.08 关于募集资金金额及用途 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票
3.00 √
预案的议案
3
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
关于公司 2018 年度非公开发行股票募集
4.00 √
资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
6.00 √
本次非公开发行股票相关事宜的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填
7.00 √
补回报措施的议案
关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高
8.00 新材料股份有限公司非公开发行股票填 √
补被摊薄即期回报措施得以切实履行的
承诺》的议案
关于公司未来三年（2018-2020 年）股东
9.00 √
回报规划的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
11.01 选举李仲泽为公司第九届董事会董事 √
11.02 选举邓楚平为公司第九届董事会董事 √
11.03 选举杜维吾为公司第九届董事会董事 √
11.04 选举谢康德为公司第九届董事会董事 √
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
12.01 选举许长龙为公司第九届董事会独立董事 √
12.02 选举易丹青为公司第九届董事会独立董事 √
12.03 选举杨汝岱为公司第九届董事会独立董事 √
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案 应选人数 3 人
13.01 选举文建元为公司第九届监事会监事 √
13.02 选举闫嘉有为公司第九届监事会监事 √
13.03 选举刘毅为公司第九届监事会监事 √
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
4
附注：
1、对非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选
无效，不填表示弃权；
2、对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行
表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代
表委托人就该等议案进行表决）；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人签字。
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知（更正后）》同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-92
由于工作疏忽给广大投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年十二月四日
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