证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-95
中钨高新材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 12 月 14 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 12 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2018
年 12 月 14 日下午 15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 A 座 23 楼
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表股份 545,402,154 股，
占公司总股份数（880,116,529 股）的 61.9693%。其中：出席现场会议股东及股
东代表为 1 人，代表有表决权的股份数 536,317,548 股，占公司总股份的 60.9371%；
1
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表有表决权的股份数 9,084,606 股，占公
司总股份的 1.0322%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了 13 项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，
具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
2
过。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
5、发行数量
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
6、限售期
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
7、上市地点
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
8、募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
10、本次非公开发行决议的有效期
5
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
重点提示：本议案经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关程序向中国
证监会申报本次非公开发行方案，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
6
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（七）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》；
7
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（八）审议通过《关于相关承诺主体作出<关于确保中钨高新材料股份有限
公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺>的议案》，
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》，
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
8
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
（十）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意 544,892,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065%；反对
509,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0935%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,574,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3878%；反对 509,847
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
（十一）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
经本次股东大会以累积投票表决方式选举,李仲泽、邓楚平、杜维吾、谢康
德当选为公司第九届董事会非独立董事。具体选举表决结果如下：
1、选举李仲泽先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意股份数：538,627,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：李仲泽先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会董事。
2、选举邓楚平先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意股份数：538,627,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：邓楚平先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会董事。
3、选举杜维吾先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意股份数：538,627,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
9
表决结果：杜维吾先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会董事。
4、选举谢康德先生为公司第九届董事会董事
表决情况：同意股份数：538,627,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：谢康德先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会董事。
（十二）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
经本次股东大会以累积投票表决方式选举,易丹青、许长龙、杨汝岱当选为
公司第九届董事会独立董事。具体选举表决结果如下：
1、选举易丹青先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：538,627,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：易丹青先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会独立董事。事会独立董事
2、选举许长龙先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：538,627,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：许长龙先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上
通过，当选为公司第九届董事会独立董事。
3、选举杨汝岱先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意股份数：538,627,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：杨汝岱先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会独立董事。
十三、审议通过《关于选举第九届监事会监事的议案》；
经本次股东大会以累积投票表决方式选举,当选为公司第九届监事会监事。
具体选举表决结果如下：
1、选举文建元先生为公司第九届监事会监事
表决情况：同意股份数：538,627,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
10
98.7579%。
表决结果：文建元先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届董事会独立董事。
2、选举闫嘉有先生为公司第九届监事会监事
表决情况：同意股份数：538,627,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：闫嘉有先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届监事会监事。
3、选举刘毅先生为公司第九届监事会监事
表决情况：同意股份数：538,627,551 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7579%。
表决结果：刘毅先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通
过，当选为公司第九届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2018 年第二次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
11
