证券代码：000657         证券简称：中钨高新           公告编号：2018-99



                   中钨高新材料股份有限公司
      第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临

时）会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决形式召开，因事项紧急，本次会议于

2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 5 人，实到监

事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》；

    监事会选举文建元监事为公司第九届监事会主席。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举第九届监事会副主席的议案》。

    监事会选举贺洪森监事为公司第九届监事会副主席。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇一八年十二月十七日




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