证券代码：000657              证券简称：中钨高新       公告编号：2018-98



                   中钨高新材料股份有限公司
         第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临

时）会议于 2018 年 12 月 14 日下午 16：00 在深圳召开。因事项紧急，本次会议

于 2018 年 12 月 14 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事

7 人，其中亲自出席会议 6 人，董事谢康德委托董事李仲泽代为出席会议并行使

表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由第八届董事会董事长李仲泽主持,经与会董事审议，

会议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

    董事会选举董事李仲泽为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一

致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》；

    董事会选举董事易丹青、杨汝岱、李仲泽为第九届董事会提名委员会委员，

任期与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》；

    董事会选举董事李仲泽、邓楚平、杜维吾、易丹青、杨汝岱为第九届董事会

战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    四、审议通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    董事会选举董事杨汝岱、许长龙、邓楚平为第九届董事会薪酬与考核委员会

委员，任期与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》；

    董事会选举董事许长龙、易丹青、杜维吾为第九届董事会审计委员会委员，

任期与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    董事会同意聘任谢康德先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与第九

届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    董事会同意聘任王辉平先生、邓英杰女士、高勃先生、宋国华先生、沈慧明

先生为公司副总经理（简历附后），其中宋国华先生兼任财务总监，任期均为三

年，与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于聘任第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》；

    董事会同意聘任邓英杰女士为第九届董事会秘书；聘任王玉珍女士为第九届

董事会证券事务代表（简历附后），任期均与第九届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：证券事务代表王玉珍女士的联系电话：0731-28265977      传真号

码：0731-28265500

    九、审议通过了《关于批准四个专门委员会主任委员的议案》；

    董事会批准易丹青先生担任第九届董事会提名委员会主任委员、李仲泽先生

担任第九届董事会战略委员会主任委员、杨汝岱先生担任薪酬与考核委员会主任

委员、许长龙先生担任第九届董事会审计委员会主任委员。


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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司增设职能部门的议案》

董事会同意公司增设科技与信息化部、贸易部两个职能部门。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                    中钨高新材料股份有限公司董事会

                                           二〇一八年十二月十七日




                               3
附件：

                          高级管理人员简历

    谢康德先生，1963 年出生，现任公司董事、总经理。谢先生于 1984 年毕业

于中南大学粉末冶金专业，获学士学位；2010 年获电子科技大学工商管理专业

硕士学位。谢先生 1984 加入株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团有限公司），

曾任株洲硬质合金集团有限公司总经理助理、钽铌事业部总经理，自贡硬质合金

有限责任公司总经理等。2016 年起任中钨高新材料股份有限公司董事、总经理

兼株洲硬质合金集团有限公司总经理。

    谢康德先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认谢康德先生不是失信被执行人。



    王辉平先生，1963 年出生，现任公司副总经理。王先生于 1984 年毕业于中

国矿业大学金属材料与热处理专业，获学士学位；2002 年获中南大学材料物理

硕士学位。王先生于 1984 年加入株洲硬质合金厂（现株洲硬质合金集团有限公

司），曾任株洲硬质合金厂技术质量部部长、钨钴钛合金分厂厂长，株洲硬质合

金集团有限公司副总经理等，2016 年起任现职。

    王辉平先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认王辉平先生不是失信被执行人。



    邓英杰女士，1964 年出生，现任公司副总经理兼董事会秘书。邓女士于 1988

年毕业于四川大学英美语言文学专业，获硕士学位；2006 年获中南大学管理科

学与工程专业博士学位。邓女士于 2007 年加入湖南有色金属控股集团有限公司，

曾任湖南有色金属股份有限公司副总经理、湖南有色金属控股集团有限公司董事

会秘书、湖南有色金属股份有限公司总经理等，2016 年起任现职。邓女士在加


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入湖南有色金属控股集团有限公司前，曾先后任湖南省技术进出口公司职员，金

果实业股份有限公司副总经理、总经理，湖南省电子信息产业集团副总经理等职。

2018 年 4 月起，邓女士任厦门钨业股份有限公司副董事长。

    邓英杰女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其

兼任公司董事会秘书符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规的规定。

    邓英杰女士与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认邓英杰女士不是失信被执行人。



    高勃先生，1970 年出生，现任公司副总经理。高先生于 1992 年毕业于对外

经济贸易大学国际经济法专业，获学士学位。高先生于 1992 年加入中国五金矿

产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），曾任中国五矿北欧金属矿产有限

公司副总经理，五矿有色金属控股有限公司钨部总经理，五矿有色金属控股有限

公司钨事业本部副总监等，2016 年起任现职。

    高勃先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认高勃先生不是失信被执行人。



    宋国华先生，1969 年出生，现任公司副总经理兼财务总监。宋先生于 1991

年毕业于上海对外贸易学院财务会计专业，2008 年获江西财经大学-纽约理工学

院工商管理硕士。宋先生于 1991 年加入中国五金矿产进出口总公司（现中国五

矿集团有限公司），曾任江西省修水县香炉山钨业有限责任公司总经理，五矿物

产（常熟）管理有限公司总会计师，五矿矿业控股有限公司财务部总经理，2016

年起任现职。

    宋国华先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

                                   5
    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认宋国华先生不是失信被执行人。



    沈慧明先生，1980 年出生，现任公司副总经理兼矿山共享中心总经理。沈

先生于 2001 年毕业于中南大学采矿与岩土工程专业，获学士学位；2004 年毕业

于中南大学采矿工程专业，获硕士学位。沈先生于 2004 年加入中国五矿集团公

司（现中国五矿集团有限公司），曾任江西省修水县香炉山钨业有限责任公司副

总经理，五矿有色金属控股有限公司钨部副总经理，五矿有色金属控股有限公司

矿山管理部总经理，中钨高新材料股份有限公司矿山共享中心总经理，2017 年

起任现职。

    沈慧明先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    按照八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进

行了核实，确认沈慧明先生不是失信被执行人。



                          证券事务代表简历

    王玉珍女士，1983 年出生。现任公司证券事务代表、证券部高级经理。王

女士 2006 年毕业于华中科技大学财务管理专业，获学士学位；2008 年毕业于华

中科技大学企业管理专业，获硕士学位。王女士于 2008 年加入湖南有色金属股

份有限公司，先后任湖南有色金属股份有限公司财经证券部助理主办、主办，五

矿有色金属控股有限公司科技信息部主管、中钨高新材料股份有限公司证券部经

理、高级经理等职。2016 年 10 月至今任公司证券事务代表。

    王玉珍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易

所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    王玉珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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