证券代码：000657          证券简称：中钨高新           公告编号：2019-06




              中钨高新材料股份有限公司
        第九届监事会第二次(临时)会议决议公告

    监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次（临
时）会议于 2019 年 2 月 21 日以通讯表决形式召开，因事项紧急，本次会议通知
于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                         中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年二月二十二日




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