证券代码：000657         证券简称：中钨高新            公告编号： 2019-15




                   中钨高新材料股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。



    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 9 日 15：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2019 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2019 年

4 月 9 日下午 15:00。

    2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大

厦 10 楼）

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：受董事长委托，会议由董事谢康德主持

    6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 536,746,855

股，占公司股份总数的 60.9859%。其中：出席现场会议股东及股东代表为 2 人，

代表有表决权的股份 536,681,408 股，占公司总股份的 60.9784%；通过网络投

票出席会议的股东 4 人，代表有表决权的股份数 65,447 股，占公司总股份的

0.0074%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

    3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

     三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会

向本次股东大会提交了《关于修订<公司章程>的议案》，经与会股东及股东代表

现场及网络投票表决，该项议案获得股东大会审议通过。
    总表决情况：
   同意 536,706,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对
40,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 389,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6717％；反对 40,047

股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    特别提示：《中钨高新材料股份有限公司章程》（2019 年 4 月修订）同日刊

登在巨潮资讯网，公告编号：2019-16。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
    3、结论性意见：

    北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出

席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表

决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                       中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月十日