证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2019-34



                   中钨高新材料股份有限公司
         第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）

会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 22

日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2019 年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公

告编号：2019-36；公司《2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》

和巨潮资讯网。公告编号 2019-37。

    二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议

案》；

    董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数

据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公

司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的

财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》同日

刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。公告编号：2019-39。



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    三、审议通过了《关于第二次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>

的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：

    1、公司《关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中

国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-40；公司《2018 年度非公开发行 A

股股票预案（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-41。

    2、鉴于公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议及 2018 年第二次临时股

东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股

票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于第二次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告>的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特别提示：

    1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》

同日刊登在巨潮资讯网，公告编号 2019-42。

    2、鉴于公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议及 2018 年第二次临时股

东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股

票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。



    特此公告。



                                       中钨高新材料股份有限公司董事会

                                               二〇一九年四月二十九日




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