证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2019-35



                   中钨高新材料股份有限公司
         第九届监事会第四次（临时）会议决议公告

     监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）

会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 22

日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司 2019 年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议

案》；

    监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数

据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公

司及全体股东的利益；公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，同意本次追

溯调整财务报表数据。




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    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《关于第二次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>

的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于第二次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告>的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                       中钨高新材料股份有限公司监事会

                                               二〇一九年四月二十九日




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