证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2019-52



                   中钨高新材料股份有限公司
      第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

     监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）

会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 5 月 23

日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于第三次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>

的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于第三次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告>的议案》；

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年五月二十八日




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