证券代码：000657           证券简称：中钨高新          公告编号：2019-53



            中钨高新材料股份有限公司
    关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 31 日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2018 年第二次会议和 2018 年 12 月 14 日公司 2018 年第二次临时股东
大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

    2019 年 2 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于
修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

    2019 年 4 月 26 日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了
《关于第二次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第二
次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

    2019 年 5 月 27 日公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了
《关于第三次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第三
次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，基于股东大
会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

    现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：


       预案章节                 章节内容                 修订情况


                                                 修订了本次非公开发行
特别提示                特别提示
                                                 股票的审批情况
                      八、本次发行方案已经取
第一节 本次非公开发行 得有关主管部门批准的 修订了本次非公开发行
股票方案概要          情况以及尚需呈报批准 股票的审批情况
                      的程序


第二节 董事会关于本次
                      二、本次募集资金投资项 新增了项目达产后的相
募集资金使用的可行性
                      目基本情况             关情况
分析




   特此公告。



                                     中钨高新材料股份有限公司董事会

                                             二〇一九年五月二十八日