证券代码：000657           证券简称：中钨高新          公告编号：2019-58



                   中钨高新材料股份有限公司
      第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）

会议于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 6 月 6

日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。
    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区
脱贫解困步伐，积极履行社会责任，董事会同意公司及所属企业向云南省彝良县、
中国扶贫基金会捐赠资金 600 万元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
    1、本次对外捐赠事项不涉及关联交易。
    2、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外
捐赠事项无需经过公司股东大会批准。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年六月十三日




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