证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2019-64



                   中钨高新材料股份有限公司
      第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）

会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 7 月 17

日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了公司《关于设立分公司的议案》。

    董事会同意公司在湖南省长沙市设立“中钨高新材料股份有限公司湖南分公

司”，并授权公司办理设立分公司的工商注册等相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年七月二十四日




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