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公司公告

中钨高新:关于签署《股权托管协议》暨公司受托管理的涉钨企业股权调整情况的进展公告2019-08-17  

						证券代码:000657           证券简称:中钨高新         公告编号:2019-66



                   中钨高新材料股份有限公司
关于签署《股权托管协议》暨公司受托管理的涉钨企
                   业股权调整情况的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日,中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与五矿钨业有限公
司(以下简称“五矿钨业”)就公司受托管理五矿钨业旗下涉钨企业股权签署了
《股权托管协议》。现就相关情况公告如下:
    一、背景及情况概述
    2019 年 3 月 25 日,公司于指定信息披露媒体上披露了《关于受托管理的涉
钨企业股权调整情况的公告》,五矿有色金属股份有限公司和湖南有色金属有限
公司拟将其 2017 年 9 月 20 日委托给公司管理的涉钨企业股权转让至五矿钨业。
鉴于相关涉钨企业股权已经陆续完成工商登记变更,近日,公司与五矿钨业签署
了《股权托管协议》,五矿钨业将前述涉钨企业股权继续委托公司管理。
    二、股权托管协议的主要内容
   (一)托管范围
    五矿钨业(统称“甲方”)同意将其所持湖南柿竹园有色金属有限责任公司、
湖南有色新田岭钨业有限公司、衡阳远景钨业有限责任公司、江西修水香炉山钨
业有限责任公司和南昌硬质合金有限责任公司的全部股权(统称“托管标的”)
委托公司(统称“乙方”)管理,由乙方依其经营管理方式统一进行管理。
   双方知悉并同意,部分托管标的尚未完全变更登记至甲方名下,该等托管标
的自登记至甲方名下之日(以工商变更登记之日为准)起委托乙方管理。
    (二)托管方式
    甲方同意将托管标的依据《中华人民共和国公司法》和托管标的所对应公


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司章程应享有的股东权利,除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配
权和处置权(含质押权)外委托给乙方行使,乙方同意接受该委托。甲方在实现
托管标的的处置权(包括但不限于转让、划转、质押等)之前,应征得乙方的同
意。
       前述股东权利包括但不限于:
       1) 向托管标的所对应公司委派董事(包括董事长),并通过董事会行使权
利;
       2) 向托管标的所对应公司委派监事(包括监事会主席),并通过监事会行
使权利;
       3) 向托管标的所对应公司推荐总经理人选;
       4) 依照法律、法规及托管标的所对应公司章程的规定获取有关信息。
       在托管期限内,托管标的所对应公司所产生的全部盈亏及债权债务关系仍
由该公司享有或承担。
    (三)托管费用
    经甲、乙双方共同测算、协商确定,每一托管标的的托管费用均为 100 万元
/年,即合计 500 万元/年。
    三、对公司的影响
    上述托管标的继续委托公司管理,有利于理顺钨资产的管理关系,有利于发
挥协同效应,促进公司稳定、健康发展,同时也是公司实际控制人中国五矿集团
有限公司严格履行产业链一体化承诺和避免同业竞争承诺的体现,符合公司和全
体股东的利益。
    四、其他说明
       五矿钨业与公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制,本次交易
构成公司关联交易。本次交易已经公司经理办公会审议批准,根据《公司章程》
等相关规定,本次交易无须提交公司董事会和股东大会批准。
    五、备查文件
    1.《股权托管协议》


                                          中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年八月十七日

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