证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2019-72



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临

时）会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年

10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于株硬公司中粗碳化钨智能生产线项目的议案》；
    董事会同意公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司自筹资金，投资
8853 万元进行技术改造，打造智能化 2500 吨中粗碳化钨生产线，以提高碳化钨
产品的稳定性和可靠性，进而推动合金品质升级。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2019 年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公
告编号：2019-73；公司《2019 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》
和巨潮资讯网，公告编号 2019-74。



    特此公告。



                                       中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十月三十日

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