证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2019-76



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临

时）会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决形式召开，会议应到董事 7 人，实到

董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》；

    董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

财务审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的定价

原则与会计师事务所协商确定。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案》；

    董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司管理层依照市场公允合理的

定价原则与会计师事务所协商确定。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。

    为保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，董事会同意将本次非公开发行

相关决议的有效期延长为自前次决议有效期届满之日起 12 个月。


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    重点提示：该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司本部历史应收款核销的议案》。

    董事会同意对海南金海实业公司 10,163,513.20 元其他应收款进行坏账核销。

该笔应收款已全额计提坏账减值准备，本次坏账核销不会对公司当年利润产生影

响。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会定于 2020 年 1 月 10 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020 年

第一次临时股东大会。股权登记日为 2020 年 1 月 7 日。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登

在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-78。




    特此公告。




                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十二月二十六日




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