证券代码：000657             证券简称：中钨高新          公告编号：2020-04



           中钨高新材料股份有限公司独立董事
     关于公司第九届董事会第十四次（临时）会议
                   审议事项发表的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，我们
作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判

断、审慎负责的立场，对公司第九届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表
如下独立意见：

     一、关于调整公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的独立意见

     公司本次根据法律法规的修订而调整本次非公开发行 A 股股票方案的发行
时间、发行对象、定价原则和发行股票的限售期等事项，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
     基于上述理由，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案，并同意提交公
司股东大会审议。

     二、关于第四次修订公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》的独立意

见

     公司本次（第四次）修订 2018 年度非公开发行 A 股股票预案系根据中国证

券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市
公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕



                                     1
11 号）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修
订版）》，综合考虑证券市场变化情况和公司实际情况进行相应的修订和更新。

    修订后的发行预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的要
求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    基于上述理由，我们同意公司本次修订《2018 年度非公开发行 A 股股票预
案》，并同意提交公司股东大会审议。




                                         独立董事：易丹青、许长龙、杨汝岱

                                                     二〇二〇年二月二十七日




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