证券代码：000657           证券简称：中钨高新           公告编号：2020-14



              中钨高新材料股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议

于 2020 年 4 月 24 日上午 11:30 在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场会议和通

讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件等方式

送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审

议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2019 年度监事会工作报告》

（公告编号：2020-27），同日刊登在巨潮资讯网。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《2019 年度报告全文及其摘要》。

    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公

司章程的规定，公司《2019 年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期

公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的意

见》。

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了

较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2019 年度

公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2019 年度

内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》。

    表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体监事对此议案回避表决，同意

提交股东大会审议。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了公司《2020 年第一季度报告全文及其正文》。

    监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和公司章程的规定，公司《2020 年第一季度报告全文及其正文》真实、客观地

反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                二〇二〇年四月二十七日