证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2020-32
中钨高新材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 551,943,885
股，占上市公司总股份的 62.7126％。其中：出席现场会议股东及股东代表为 3
人，代表股份 536,693,308 股，占上市公司总股份的 60.9798％；通过网络投票
出席会议的股东 6 人，代表股份 15,250,577 股，占上市公司总股份的 1.7328％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会（因疫情影响通过视频
方式见证），并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了八项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。表决结果：本
议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
6、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
6.1 《2020 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常
关联交易》
关联股东湖南有色金属有限公司回避表决，其所持股份（536,317,548 股）
不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
6.2 《2020 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常
关联交易》
本议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 551,826,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9787％；反对
117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,508,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2481％；反对
117,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7519％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》。
本议案涉及关联交易事项，无关联股东参与表决。
总表决情况：
同意 551,913,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对
30,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,596,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8080％；反对
30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1920％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
