证券代码：000657           证券简称：中钨高新          公告编号：2020-35



            中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临

时）会议于 2020 年 6 月 9 日上午 9:00 在深圳市金洲精工科技股份有限公司会议

室召开。本次会议通知于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中亲自出席会议 6 人，独立董事易丹青委

托独立董事许长龙出席会议并行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于金洲公司微钻扩产技改项目的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《募集资金使用管理办法》（公告编号：2020-36）同日刊登

在巨潮资讯网。

    特此公告。




                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年六月十日