证券代码：000657        证券简称：中钨高新      公告编号：2020-39



               中钨高新材料股份有限公司独立董事
         对增加 2020 年度日常关联交易预计事项发表的
                            独立意见

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次（临时）
董事会于 2020 年 6 月 29 日召开，我们作为公司的独立董事，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等制度赋予独立董事的职责，基于独立判断的立场，就本次会
议审议通过的关于增加 2020 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如
下：
    公司九届十七次（临时）董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日
常关联交易预计的议案》，会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了
认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为：公司增加 2020 年
度日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方厦门
钨业发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和
非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司
章程》的相关规定，表决合法、有效。同意公司增加 2020 年度日常关联
交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。




                           独立董事签名： 许长龙、易丹青、杨汝岱
                                 签署日期：二〇二〇年六月二十九日