证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2020-37



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十七次（临时）会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交
易预计的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    重点提示：
    1、本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    2、公司全体董事与本议案无关联关系，不存在回避表决情形。
    3、公司《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日
刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-38。


    特此公告。


                                 中钨高新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年六月三十日