证券代码：000657        证券简称：中钨高新          公告编号：2020-38




                   中钨高新材料股份有限公司
           关于新增 2020 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）新增日常关联交易概述

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年
4 月 27 日披露了《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2020-23 号），对公司 2020 年度将与关联方中国五矿集团有限
公司及其直接或间接控制的公司、厦门钨业股份有限公司（以下简称
“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司发生的日常关联交易进行
了预计。上述预计已经公司第九届董事会第十五次会议和 2019 年度
股东大会审议通过。
    基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟增加 2020 年度
与厦门钨业及其直接或间接控制的公司的日常关联交易。本次新增日
常关联交易事项于 2020 年 6 月 29 日经公司第九届董事会第十七次
（临时）会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东
大会审议。
    （二）预计新增日常关联交易金额和类别
                                                         单位：万元
    类别                 关联方                    增加金额

      采购     麻栗坡海隅钨业有限公司             13,500.00


                                   -1-
             厦门金鹭硬质合金有限公司          4,000.00
     销售
             九江金鹭硬质合金有限公司          5,300.00
                  合   计                     22,800.00

    自 2020 年年初至披露日，公司及下属企业与前述关联人累计已
发生的各类关联交易的金额为 5,024.37 万元，其中：关联采购
5,001.89 万元，关联销售 22.48 万元。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人介绍
    1、麻栗坡海隅钨业有限公司
    麻栗坡海隅钨业有限公司是厦门钨业的全资子公司。
    法定代表人：方奇；注册资本：14,000 万元；住所：云南省文
山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨；公司经营范围：仲钨酸铵、蓝钨、黄
钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售。
    2019 年 12 月资产总额 16,350.23 万元，所有者权益 8,992.30
万元，营业收入 59,434.36 万元，净利润 311.44 万元。
    2、厦门金鹭硬质合金有限公司
    厦门金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股公司厦门金鹭特种
合金有限公司的全资子公司。
    法定代表人：姜涛；注册资本：50,000 万元；住所：中国（福
建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号；公司经营范围：有
色金属制造;稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机
床附件制造；冶金专用设备制造等。
    2019 年 12 月资产总额 390,306.25 万元，所有者权益 237,067.34
万元，营业收入 317,795.45 万元，净利润 26,477.23 万元。
    3、九江金鹭硬质合金有限公司
    九江金鹭硬质合金有限公司是厦门钨业控股子公司。
    法定代表人：黄家明；注册资本：40,000 万元；住所：江西省

                               -2-
九江市经济技术开发区城西港；公司经营范围：有色金属制造;稀有
稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金
专用设备制造等。
    2019 年 12 月资产总额 88,061.67 万元，所有者权益 33,145.31
万元，营业收入 90,540.73 万元，净利润 404.43 万元。
    （二）关联关系
    鉴于上述公司均为厦门钨业直接或间接控制的子公司，因公司副
总经理担任厦门钨业副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，公司与上述公司构成关联
关系。
    三、履约能力分析
    上述关联方财务状况和资信普遍良好，具有较强的履约能力，交
易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏账的风
险。
    四、关联交易主要内容
    （一）定价原则和依据
    本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经
营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方
的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、
付款均按签订的合同相关条款执行。
    （二）关联交易协议签署情况
    为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，经公司第九届第十
五次董事会会议、2019 年度股东大会审议通过，公司与厦门钨业签
署了《中钨高新材料股份有限公司与厦门钨业股份有限公司日常关联
交易之框架协议》，对公司与厦门钨业（包括厦门钨业直接或间接控
股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、


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付款方式等予以约定，协议有效期为 3 年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。
    五、新增关联交易目的和对上市公司的影响
    1、厦门钨业主营业务包括钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、
丝材板材、硬质合金等的研发、生产和销售。为了确保日常生产经营
的正常运行，公司及下属公司需要与其进行原辅材料采购、产品销售、
贸易等关联交易，该等交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常
合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务
的开展。
    2、以上关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合
理，不会损害公司利益。
    3、以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交
易，因此不会影响公司的独立性。
    六、 独立董事事前认可和独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对
上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。
     独立董事认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计是公司正
常生产经营所必需的，公司与关联方厦门钨业发生的关联交易遵循了
公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事
会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，表
决合法、有效。同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计相关事项。
此次新增关联交易事项还需提交公司股东大会审批。


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七、备查文件
 1、第九届董事会第十七次（临时）会议决议；
 2、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。




                         中钨高新材料股份有限公司董事会
                               二〇二〇年六月三十日




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