证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2020-52



                   中钨高新材料股份有限公司
     第九届监事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十次（临时）会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请
文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的行为。同意公司使用募集资金人民币 56,180.19 万元置
换预先投入的自筹资金。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                 中钨高新材料股份有限公司监事会
                                     二〇二〇年七月二十一日