证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-63
中钨高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》和《董事
会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开
第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于公司非公开发行股
票项目已完成，公司注册资本以及股份总数增加；同时，根据国务院国资委相关
文件要求，需要将依法治企等相关内容纳入《公司章程》，公司拟变更注册资本
并修订《公司章程》、《董事会议事规则》。具体情况如下：
一、 公司注册资本变更情况
公司原注册资本人民币 880,116,529.00 元，股本 880,116,529.00 元。经国
务院国资委批复、中国证券监督管理委员会核准，2020 年 6 月，公司非公开发
行股份 174,173,913 股，发行后，公司总股本为 1,054,290,442 股。根据天职国
际会计师事务所出具的验资报告（天职业字[2020]30383 号），公司本次非公开
发行后，增加注册资本人民币 174,173,913.00 元，变更后的注册资本为人民币
1,054,290,442.00 元。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经
第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经
中国证券监督管理委员会批准，首次
中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2150 万
向社会公众发行人民币普通股 2150 万
股。另外公司原内部职工股 780 万股
股。另外公司原内部职工股 780 万股
获准占用额度。 获准占用额度。
1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共
1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共
计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
计 2930 万股在深圳证券交易所上市，
公司总股本达 8650万股。 公司总股本达 8650万股。
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
1997 年 4 月 25 日，公司以 8650
万股为基数向全体股东按每 10 股送
万股为基数向全体股东按每 10 股送
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
3.5 股 ， 送 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
11677.50 万股。 11677.50 万股。
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
1999 年 4 月，公司以 11677.50 万
股为基数向全体股东按每 10股送 2
股为基数向全体股东按每 10股送 2
股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
股，用资本公积金转增 1 股,送股后，
公司总股本为 15180.75 万股。公司总股本为 15180.75 万股。
1999 年 12 月, 公司以 15180.75
1999 年 12 月, 公司以 15180.75
万股为基数向全体股东按每 10股配
万股为基数向全体股东按每 10股配
2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
2.30 股 ， 配 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
17108.13 万股。 17108.13 万股。
2006 年 10 月 26 日，公司以流通
2006 年 10 月 26 日，公司以流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股 74,520,001 股为基数，向全体流通
股股东转增股份 51,493,320 股，转增
股股东转增股份 51,493,320 股，转增
后,公司总股本为 222,574,620 股 。
后,公司总股本为 222,574,620 股 。
2013 年 10 月，公司非公开发行股
2013 年 10 月，公司非公开发行股
份 304,560,033 股，发行后，公司总
份 304,560,033 股，发行后，公司总
股本为 527,134,653 股。 股本为 527,134,653 股。
2013 年 12 月，公司募集配套资金
2013 年 12 月，公司募集配套资金
非公开发行股份 101，520，011 股，
非公开发行股份 101，520，011 股，
发行后，公司总股本为 628,654,664
发行后，公司总股本为 628,654,664
股。 股。
2018 年 7 月，公司以 628,654,664
2018 年 7 月，公司以 628,654,664
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股为基数用资本公积金每 10 股转增 4
股，转增后，公司总股本为 股，转增后，公司总股本为
880,116,529 股。 880,116,529 股。
2020 年 6 月，公司非公开发行股
份 174,173,913 股，发行后，公司总
股本为 1,054,290,442 股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
88,011.6529 万元。 105,429.0442 万元。
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
880,116,529 股，公司的股本结构为： 1,054,290,442 股，公司的股本结构
普通股 880,116,529 股。 为：普通股 1,054,290,442 股。
第一百一十六条 董事会对公司 第一百一十六条 董事会对公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押 对外投资、收购出售资产、资产抵押
和质押、对外担保以及债务性融资等 和质押、对外担保以及债务性融资等
事项的决策权限如下： 事项的决策权限如下：
（一）决定公司符合下列条件的 （一）决定公司符合下列条件的
重大交易事项： 重大交易事项：
董事会应当建立严格的审查和决 董事会应当建立严格的审查和决
策程序，超过董事会决策权限的事项 策程序，超过董事会决策权限的事项
必须报股东大会批准；对于重大投资 必须报股东大会批准；董事会审议事
项目，应当组织有关专家、专业人员 项涉及法律问题的，总法律顾问应列
进行评审。 席会议并提出法律意见；对于重大投
公司控股子公司出现本条所述情 资项目，应当组织有关专家、专业人
形的，视同公司的行为。 员进行评审。
公司控股子公司出现本条所述情
形的，视同公司的行为。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、《董事会议事规则》修订内容
修订前 修订后
第十四条 下列事项，须经董事会 第十四条 下列事项，须经董事会
讨论并做出决议后即可实施： 讨论并做出决议后即可实施：
（一）股东大会授权范围内，决定公 (一)股东大会授权范围内，决定公
司的投资事项和资产抵押及其担保事 司的投资事项和资产抵押及其担保事
项； 项；
（二）决定公司内部管理机构的设 (二)决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（三）聘任或者解聘总经理、副总经 (三)聘任或者解聘总经理、副总经
理、董事会秘书、财务负责人等高级 理、董事会秘书、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；
制定公司的基本管理制度； (四)制定公司的基本管理制度；
(四)制定公司的基本管理制度； (五)听取公司总经理的工作汇报并
(五)听取公司总经理的工作汇报并 就总经理的工作作出评价；
就总经理的工作作出评价； (六)就注册会计师对公司财务报告
(六)就注册会计师对公司财务报告 出具的非标准无保留意见、保留意见、
出具的非标准无保留意见、保留意见、 无法表示意见及否定意见的审计报告
无法表示意见及否定意见的审计报告 向股东大会作出说明的方案；
向股东大会作出说明的方案； (七)就前次年度股东大会以来股东
(七)就前次年度股东大会以来股东 大会决议中应由董事会办理的各事项
大会决议中应由董事会办理的各事项 的执行情况向股东大会作出说明的方
的执行情况向股东大会作出说明的方 案；
案； (八)法律、法规或公司章程规定，
(八)法律、法规或公司章程规定，以 以及股东大会授权事项的方案。
及股东大会授权事项的方案。 董事会审议事项涉及法律问题的，
总法律顾问应列席会议并提出法律意
见。
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
本次修订《公司章程》和《董事会议事规则》,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日
