证券代码：000657          证券简称：中钨高新            公告编号：2020-76




                   中钨高新材料股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 9 月 9 日 14：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 9 月 9 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大

厦 10 楼）

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李仲泽

    6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
       1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 618,225,179

股，占上市公司总股份的 58.6390％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股

份 536,681,408 股，占上市公司总股份的 50.9045％；通过网络投票的股东 11

人，代表股份 81,543,771 股，占上市公司总股份的 7.7345％。

       2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

       3、北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见

书。

       三、议案审议表决情况

       本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会

向本次股东大会提交了 6 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，

形成决议如下：

       （一）审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》；
       总表决情况：
       同意 618,201,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 9,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
       中小股东总表决情况：
       同意 81,883,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9706％；反对
15,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0184％；弃权 9,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0110％。

       （二）审议通过了《关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案》；
       总表决情况：
       同意 618,201,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对
24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 81,883,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9706％；反对
24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0294％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同意 618,210,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
15,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 81,892,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9816％；反对
15,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 618,074,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；反对
150,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 81,757,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166％；反对
150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易

的议案》；

   本议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。
    总表决情况：
    同意 81,759,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8193％；反对
148,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1807％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 81,759,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8193％；反对
148,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1807％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    总表决情况：
    同意 618,201,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对
24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 81,883,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9706％；反对
24,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0294％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：吴俊超、邵宇东

    3、结论性意见：

    北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召

开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司

章程的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、中钨高新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年九月十日