证券代码：000657            证券简称：中钨高新          公告编号：2020-83



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告

     监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临

时）会议于 2020 年 10 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020

年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5

人，其中亲自出席会议的监事 3 人，监事刘毅授权委托监事闫嘉有代为出席会议

并表决，监事贺洪森授权委托监事何光闯代为出席会议并表决。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议，会议通过了公司《2020 年第三季度报告全文及正文》。

    监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司 2020 年第三季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇二〇年十月二十九日




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