证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2020-82



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临

时）会议于 2020 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知

于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到

董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，会议通过了公司《2020 年第三季度报告全文及其正文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2020 年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公
告编号：2020-84；公司《2020 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》
和巨潮资讯网，公告编号 2020-85。



    特此公告。



                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年十月二十九日




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