证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2021-17



                   中钨高新材料股份有限公司
            第九届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次

会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9:00 在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通

讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全

体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020 年

年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020 年

年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

    四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司会

计报表净利润为 3,283.87 万元，加年初未分配利润-34,278.16 万元，报告期末

可供股东分配的利润为-30,994.30 万元。公司合并报表 2020 年度报告期末未分
配利润为-8,020.05 万元。由于累计未分配利润为负数，不具备现金分红的条件。

因此公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本及其他形式的分配。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

       五、审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；

    关联董事谢康德回避表决。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司高级管理人员报酬情况，详见公司《2020 年年度报告》“第

八节”相关内容。

       六、审议通过了《关于 2020 年度资产减值准备情况的议案》；

   董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策

的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财

务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和核销资

产。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告》（公告

编号：2021-19）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

       七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

    董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数

据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公

司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的

财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公

告编号：2021-20）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

       八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-26）

同日刊登在巨潮资讯网。

    九、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2021-27）同日刊登在巨潮资讯网。

    十、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2020 年年度报告全文》

（公告编号：2021-21）同日刊登在巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》（公告

编号：2020-22）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不会对公司财务报表产生重

大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）同

日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十二、审议通过了《关于 2021 年融资额度的议案》；

    根据公司 2021 年整体预算安排，考虑各子公司生产经营和技改的资金需求，

并结合子公司资金状况，董事会同意公司及各子公司 2021 年总融资额度计划为

47 亿元。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》；

    董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，被担保对象的资
产负债率均在 70%以下，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保
风险可控。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：

2021-33）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十四、审议通过了《2021 年度固定资产投资资金计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>

暨关联交易的议案》；

    关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于与五矿集团财务有

限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-34）同日

刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

    十六、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的

风险持续评估报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险

持续评估报告》（公告编号：2021-35）同日刊登在巨潮资讯网。

    十七、审议通过了《与关联财务公司的关联交易风险处置预案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预

案》（公告编号：2021-36）同日刊登在巨潮资讯网。

    十八、审议通过了《2021 年投资者关系管理工作计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2021 年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2021-38）

同日刊登在巨潮资讯网。

    十九、审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及其正文》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-41）同日

刊登在巨潮资讯网；公司《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-42）

同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

    二十、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

     董事会定于 2021 年 5 月 25 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020

年度股东大会。股权登记日为 2021 年 5 月 20 日。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-43）

同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。



    特此公告。




                                       中钨高新材料股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月三十日