证券代码：000657             证券简称：中钨高新            公告编号：2021-51




                中钨高新材料股份有限公司
        第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次（临时）

会议于 2021 年 6 月 11 日以视频会议方式召开，本次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以电

子邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议人数 5 人。会议由监事会主席

文建元主持，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议通过了一下议案：


    一、审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修

订稿）及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为：《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案

修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理

办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕

175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资

发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会同意公司限制性股票激励

计划修订的相关内容。本次限制性股票激励计划的实施有利于充分调动公司核心骨干

人员的工作积极性，引导核心骨干人员将个人发展与公司中长期战略目标保持一致，




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建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，实现股东价值的最大化，促进公司长

期、健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    重点提示：上述议案尚需提交公司股东大会审议。《中钨高新材料股份有限公司

限制性股票激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2021-52）、《中钨高新材料股份

有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2021-53）同日刊登

于巨潮资讯网。


    二、审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

管理办法（修订稿）的议案》


   经审核，监事会认为：《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考

核管理办法（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办

法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕

175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资

发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和公司的实际情况，能确保限制性

股票计划规范运行，保障公司限制性股票计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司限制性股票激励计划实施考

核管理办法修订的相关内容。


    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    重点提示：上述议案尚需提交公司股东大会审议。《中钨高新材料股份有限公司

限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2021-54）同日刊登

于巨潮资讯网。

    3.审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》


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    经审核，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职

资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合

《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办

法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制

度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施

股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《中钨高新材料股份有限公

司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股

票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对

象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励

计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。


    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    重点提示：上述议案尚需提交公司股东大会审议。《限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单》（公告编号：2021-58）同日刊登于巨潮资讯网。


    三、备查文件

    中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议


    特此公告。




                                              中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                      二〇二一年六月十五日




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