证券代码：000657           证券简称：中钨高新          公告编号：2021-57




          中钨高新材料股份有限公司独立董事
   关于公司第九届董事会第二十三次（临时）会议
                     相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事
工作制度》及其他相关规定，我们作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十三次（临时）会议相关事项进行
了认真审核，现发表独立意见如下：

    关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘
要等相关事项的独立意见

    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司
具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》内
容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予
日期、授予价格、限售期、解锁期、解除条件等事项）未违反有关法律、法规的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持
续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、
创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及
其全体股东的利益。

    6、本次激励计划对象包括公司部分董事、高管。关联董事将根据《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关
规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    综上，我们同意公司实施本次《中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）》等内容，同意将上述股权激励的相关议案提交股东大会审
议。



                                       独立董事：易丹青、许长龙、杨汝岱

                                                 二〇二一年六月十一日