证券代码：000657             证券简称：中钨高新         公告编号：2021-65




                     中钨高新材料股份有限公司
       第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次

（临时）会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通

知于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出，应参加会议董事 7 人，实际参加会议

董事 7 人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规

定。

    经与会董事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激

励计划首次授予的议案》。

    根据公司 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事

会认为《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，不

存在《管理办法》及《限制性股票激励计划》中规定的不能授予限制性股票或不得

成为激励对象的情形，同意向 143 名激励对象授予共计 1,963.44 万股限制性股票，

限制性股票首次授予的授予日为 2021 年 7 月 2 日。

    董事李仲泽、谢康德为本次限制性股票激励计划拟激励对象，与本议案具有关

联关系，回避表决。

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    重点提示：

    1.公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯

网的公司《独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）会议相关审议事项的独

立意见》（公告编号 2021-66）。

    2.《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-70）同日刊

登于《中国证券报》和巨潮资讯网。

    备查文件：

    1.中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；

    2.中钨高新材料股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十四次（临时）

会议相关审议事项的独立意见。



    特此公告。




                                          中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年七月三日




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