证券代码：000657           证券简称：中钨高新           公告编号：2021-76



                   中钨高新材料股份有限公司
               第九届监事会第十七次会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会

议于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 以视频会议形式召开。本次会议通知于 2021

年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5

人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了

以下议案：

    一、审议通过了《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和

公司章程的规定，公司《2021 年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报

告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风

险持续评估报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年八月二十六日