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公司公告

中钨高新:独立董事关于公司第九届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见2021-10-26  

                        证券代码:000657            证券简称:中钨高新          公告编号:2021-85



               中钨高新材料股份有限公司独立董事
     关于公司第九届董事会第二十六次(临时)会议
                 相关事项的独立意见

    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“中钨高新”或“公司”)第九届董事会

第二十六次(临时)会议于 2021 年 10 月 25 日召开,我们作为公司的独立董事,根

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众

股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的

规定和要求,以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职

责,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、对公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额的独立意见

    公司九届二十六次(临时)董事会审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交

易预计金额的议案》,会前我们对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核,并与

公司进行了必要的沟通,同意将该议案提交董事会审议表决。我们认为:公司增加

2021 年度日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营需要,关联交易定价遵

循了公正、公平、公允的原则,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,对

公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会对关联交易事项的表决程序严格按照

《公司章程》的相关规定,关联董事均回避表决,表决合法、有效。我们一致同意公

司根据实际经营情况增加 2021 年度日常关联交易预计额度。该议案尚需提交公司股

东大会审批。

    二、对续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见

    公司九届二十六次(临时)董事会审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的

议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》,会前我们已对公司提供的议案

及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。我们认为:天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的专业素养及较强的执业能力,在连续为公司

提供审计服务期间,没有出现任何失误和违法违规行为,能够胜任对公司的财务和内

控审计工作,因此我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审批。




                                 独立董事签名: 许长龙、易丹青、杨汝岱

                                    签署日期:二〇二一年十月二十五日