证券代码：000657           证券简称：中钨高新         公告编号：2021-83



              中钨高新材料股份有限公司
      第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次

（临时）会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。

本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议

应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；

    董事会同意在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年度日常

关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，

增加向关联方采购商品金额 13,500 万元，增加向关联方销售商品金额 4,000 万

元。本次调增后，2021 年度关联采购预计金额 389,685 万元，关联销售预计金
额 77,570 万元。

    因涉及关联交易，关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：
    1.该议案需提交公司股东大会审议。
    2.公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中

国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。

    二、审议通过了《2021 年第三季度报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2021 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮
资讯网，公告编号：2021-88。
    三、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

    董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 112 万元。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：
    1.该议案需提交公司股东大会审议。
    2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
    四、审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；

    董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度

内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 36 万元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    1.该议案需提交公司股东大会审议。
    2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。
    五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

    董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作，投资 1000 万元设立全资子

公司——中钨稀有金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记

的名称为准），并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                       中钨高新材料股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十月二十六日